A movimentação financeira das empresas é cada vez mais passível de cruzamentos de dados por parte de órgãos
reguladores do sistema financeiro e tributário do País. Essas apurações são feitas com base nas transações registradas e informadas por instituições financeiras, mas também contam com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, quando entrega sua declaração de Imposto de Renda ou cumpre determinadas obrigações acessórias.
O controle rigoroso das informações sobre transações financeiras é antes de tudo uma boa prática de gestão, por
auxiliar os gestores a administrarem as contas do negócio. Entretanto, também está relacionado ao gerenciamento
de riscos e às exigências legais assumidas pela organização.